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（上接B9版）

1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议见知于2024年3月30日以电子邮件及电话相貌等通信相貌发出。

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2、本次董事会于2024年4月9日以现场和通信的相貌举行，遴荐书面记名投票和通信相貌进行表决。

3、本次董事会应到董事9名，实到9名。

4、本次董事会由王海波先生主执，公司监事、高档管制东谈主员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决设施安妥《中华东谈主民共和国公司法》等相干法律法则及《广东凌霄泵业(002884)股份有限公司公司端正》的法则，表决所酿成决议正当、灵验。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《对于〈2023年度总司理责任答复〉的议案》

表决扫尾：9 票赞赏，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《对于〈2023年度董事会责任答复〉的议案》

颓败董事徐军辉先生、杨大贺先生，邵明先生向董事会提交了《颓败董事2023年度述职答复》，并将在公司2023年年度鼓励大会上述职。《2023年度董事会责任答复》和《颓败董事2023年度述职答复》详见同日公司指定信息裸露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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该议案尚需提交公司鼓励大会审议。

表决扫尾：9 票赞赏，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《对于〈2023年度财务决算答复〉的议案》

该事项照旧董事会审计委员会审议通过。

《2023年度财务决算答复》详见同日公司指定信息裸露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司鼓励大会审议。

表决扫尾：9 票赞赏，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《对于〈2024年度财务预算答复〉的议案》

该事项照旧董事会审计委员会审议通过。

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《2024年度财务预算答复》详见同日公司指定信息裸露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司鼓励大会审议。

表决扫尾：9 票赞赏，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《对于〈2023年年度答复全文及摘记〉的议案》

该事项照旧董事会审计委员会审议通过。

《2023年年度答复全文》及《2023年年度答复摘记》（公告编号：2024-004）详见同日公司指定信息裸露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司鼓励大会审议。

表决扫尾：9 票赞赏，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《对于〈2023年度利润分派预案〉的议案》

经审议，公司董事会觉得：2023年度利润分派预案安妥公司本体情况，安妥《公司法》、《证券法》及《公司端正》等相干法则，应许就《2023年度利润分派预案》提交公司鼓励大会审议。

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《对于2023年度利润分派预案的公告》（公告编号：2024-005）详见同日公司指定信息裸露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司鼓励大会审议。

表决扫尾：9 票赞赏，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《对于2024年度公司日常关联交游展望的议案》

该事项照旧颓败董事故意委员会审议通过。

经审议，公司非关联董事觉得：公司日常关联交游事项订价原则合理、订价公允，安妥贸易旧例，遵照了公开、公谈、自制的原则，安妥公司和整体鼓励的利益。公司2024年日常关联交游展望以2023年日常关联交游数据为基础而制定的，安妥公司的本体情况。

本议案尚需提请公司鼓励大会审议，关联鼓励将在鼓励大会上对技术项规避表决。

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《对于2024年度公司日常关联交游展望的公告》（公告编号：2024-006）详见同日公司指定信息裸露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司鼓励大会审议。

表决扫尾：关联董事王海波规避表决，8 票赞赏，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《对于〈2023年度里面适度评价答复〉的议案》

该事项照旧董事会审计委员会审议通过。

《公司2023年度里面适度评价答复》及相干颓败董事见地详见同日公司指定信息裸露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司鼓励大会审议。

表决扫尾：9 票赞赏，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《对于续聘管帐师事务所的议案》

该事项照旧董事会审计委员会审议通过。

公司2023年度审计机构为天衡管帐师事务所(独特平庸搭伙)（简称“天衡”），具体负责公司2023年度财务答复的审计责任。公司董事会觉得天衡在2023年度审计责任中，崇敬负责，遵照颓败、客不雅、自制的做事准则，从管帐专科角度珍爱了公司和鼓励的利益，应许络续聘任天衡为公司2024年度审计机构。

《对于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2024-007）详见同日公司指定信息裸露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司鼓励大会审议。

表决扫尾：9 票赞赏，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《对于公司及子公司使用闲置自有资金进行现款管制的议案》

经审议，公司董事会觉得：本次公司及子公司筹划使用额度不杰出东谈主民币180,000万元（含180,000万元）的闲置自有资金进行现款管制，在该额度内资金不错改换使用，有益于普及资金使用后果，合理利用闲置资金，不会影响闲居筹办业务，安妥公司和整体鼓励的利益。应许公司及子公司使用不杰出东谈主民币180,000万元的闲置自有资金进行现款管制，在上述额度内，资金不错改换使用。

《对于公司及子公司使用闲置自有资金进行现款管制的公告》（公告编号：2024-008）详见同日公司指定信息裸露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司鼓励大会审议。

表决扫尾：9票赞赏，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《对于〈董事会对颓败董事颓败性评估的专项见地〉的议案》

《董事会对颓败董事颓败性评估的专项见地》详见同日公司指定信息裸露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司鼓励大会审议。

表决扫尾：关联董事徐军辉、杨大贺、邵明规避表决，6 票赞赏，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《对于更正〈公司端正〉、〈董事会议事执法〉的议案》

经审议，董事会觉得：本次更恰是笔据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、《深圳证券交游所股票上市执法》、《上市公司端正指引（2023年更正）》、《上市公司颓败董事管制主见》、《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司措施运作》等法律法则、措施性文献的磋磨法则，辘集公司的本体情况进行的更正，安妥相干法则，应许公司本次对《公司端正》偏执附件《董事会议事执法》的部分要求进行更正。

该议案尚需提交公司鼓励大会审议。

《对于更正〈公司端正〉的公告》（2024-009）、《公司端正》、《董事会议事执法》详见同日公司指定信息裸露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决扫尾：9 票赞赏，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《对于更正、制定公司部分担理轨制的议案》

《管帐师事务所选聘轨制》、《对外担保轨制》、《颓败董事责任笃定》、《关联交游有打算轨制》、《里面适度轨制》、《颓败董事故意会议责任笃定》、《董事会审计委员会责任笃定》、《董事会提名委员会责任笃定》、《董事会薪酬与窥探委员会责任笃定》详见同日公司指定信息裸露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

《管帐师事务所选聘轨制》、《对外担保轨制》、《颓败董事责任笃定》、《关联交游有打算轨制》、《里面适度轨制》尚需提交公司鼓励大会审议。

表决扫尾：9 票赞赏，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《对于提请召开2023年年度鼓励大会的议案》

平时作为，临近考核搞层层加码、玩命突击；平时高喊“绿色发展”口号，实际工作中一再追逐短期效益，暴露出地方新发展理念认识偏差，绿色低碳转型谋划积极。

《对于召开2023年年度鼓励大会的见知》（公告编号：2024-010）详见同日公司指定信息裸露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决扫尾：9 票赞赏，0票反对，0票弃权。

三、备查文献

1、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议；

2、第十一届董事会审计委员会第五次会议决议

3、第十一届董事会颓败董事故意会议第一次会议决议

特此公告。

董事会

2024年4月11日

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-010

广东凌霄泵业股份有限公司

本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的简直、准确和竣工，莫得无理记录、误导性论说或关键遗漏。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议作出决议，定于2024年5月6日下昼14:30以现场表决和收集投票相辘集的相貌召开公司2023年年度鼓励大会，现将本次鼓励大会的磋磨事项见知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）鼓励大会届次：2023年年度鼓励大会

（二）会议召集东谈主：公司董事会

（三）会议召开的正当合规性：本次鼓励大会的召集设施安妥磋磨法律、法则和措施性文献以及《公司端正》的要求。

（四）会议召开时分：

1、现场会议时分：2024年5月6日（星期一） 下昼14:30 初始；

2、收集投票时分：通过深圳证券交游所交游系统进行收集投票的具体时分为：2024年5月6日上昼 9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统进行收集投票的具体时分为：2024年5月6日9:15-15:00。

（五）会议召开相貌：本次鼓励大会罗致现场表决与收集投票相辘集的相貌召开。

（六）会议的股权登记日：2024年4月26日（星期五）

（七）现场会议召开方位：阳春市春城镇春江大路117号公司会议室

（八）会议出席对象：

1、限定2024年4月26日（星期五）下昼收市时在中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司登记在册的本公司整体平庸股鼓励。上述本公司整体鼓励均有权出席鼓励大会和愚弄表决权；不错以书面体式拜托代理东谈主出席会议和干与表决，该鼓励代理东谈主无须是本公司鼓励；

2、本公司董事、监事及高档管制东谈主员；

3、本公司遴聘的见证讼师；

4、公司董事会应许列席的相干东谈主员。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项如下：

表一 本次鼓励大会提案编码表

公司颓败董事将在本次鼓励大会上就2023年度责任进行述职。

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笔据《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司措施运作》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并实时公开裸露。中小投资者是指除单独或系数执有上市公司5%以上股份的鼓励及公司董事、监事和高档管制东谈主员除外的其他鼓励。

上述提案中，提案7.00波及规避表决，关联鼓励王海波、施宗梅规避表决。提案11.01应由鼓励大会以格外决议通过，须经出席会议的鼓励所执表决权的三分之二以上通过。

（二）提案裸露情况

以上提案照旧公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见2024年4月11日于公司指定信息裸露媒体及深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行裸露的相干公告。

四、会议登记方式

（一）登记相貌

1、非当然东谈主鼓励由法定代表东谈主（或负责东谈主）出席的，凭营业牌照复印件、执股解析、法定代表东谈主（或负责东谈主）身份证以及法定代表东谈主（或负责东谈主）阅历解析；授权拜托代理东谈主出席的凭营业牌照复印件、执股解析、法定代表东谈主（或负责东谈主）授权拜托书、法定代表东谈主（或负责东谈主）阅历解析、法定代表东谈主（或负责东谈主）身份证复印件和本东谈主身份证办理登记。

2、当然东谈主鼓励凭本东谈主身份证或其他或者标明其身份的灵考据件或解析、股 票账户卡和执股解析登记；授权拜托代理东谈主执本东谈主灵验身份证件、授权拜托书和 拜托东谈主的身份证复印件、股票账户卡复印件及执股解析办理登记。

3、他乡鼓励可罗致书面信函或传果然相貌登记。

（二）登记时分：2024年5月4日上昼9:00-12:00；下昼14:30-17:00。罗致信函或传真相貌登记的须在2024年5月4日下昼17:00之前投递或传真到公司。

（三）登记方位：阳春市春城镇春江大路117号公司董事会办公室，邮编：529600（如通过信函相貌登记，信封上请注明“2023年年度鼓励大会”字样）

五、干与收集投票的具体操作经由

在本次鼓励大会上，鼓励不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）干与投票，收集投票的具体操作经由见附件 1。

六、其他事项

（一）会议磋磨相貌

磋磨东谈主：刘子庚

磋磨部门：公司董事会办公室

磋磨电话：0662-7707236 传真：0662-7707233

那么为什么会出现这样的差异呢？科学家们发现，这些差异与每个细胞的特定基因表达水平有关。在癌细胞中，基因表达可以存在变化，且会受到许多外部和内部因素的影响。因此，即使是基因组相同的细胞，它们的基因表达水平也可能存在差异。这项发现为我们提供了新的治疗癌症的思路。过去，大多数的抗癌药物都是在动物或人体外进行测试的，皇冠代理而这种方法无法考虑到每个癌细胞的独特性。随着技术的不断进步，我们现在可以对每个癌细胞进行详细的分析，并根据其基因表达水平来量身定制治疗方案。这样就可以更好地对付那些原本耐药的癌细胞。

儿童眼球和视力是逐步发育成熟的。新生儿的眼球较小，眼轴较短，此时双眼处于远视状态，这是生理性远视，称之为“远视储备量”。随着儿童生长发育，眼球逐渐长大，眼轴逐渐变长，远视度数逐渐降低而趋于正视。

（二）会期半天，与会鼓励食宿和交通用度自理；

（三）出席会议的鼓励需出示登记手续中所列明的文献。

七、备查文献

1、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议

2、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议

特此公告。

附件 1：干与收集投票的具体操作经由

附件 2：授权拜托书

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2024年4月11日

附件1

干与收集投票具体操作经由

一、收集投票设施

1、投票代码为“362884”，投票简称为“凌霄投票”

2、填报表决见地

本次鼓励大会议案均为非累计投票议案。对于非积贮投票议案，填报表决见地，应许、反对、弃权；

3、鼓励对总议案进行投票，视为对除积贮投票提案外的其他系数提案抒发调换见地（本次会议设总议案）。

鼓励对总议案与具体提案叠加投票时，以第一次灵验投票为准。如鼓励先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决见地为准，其他未表决的提案以总议案的表决见地为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决见地为准。

二、通过深交所交游系统投票的设施

1、投票时分：2024年5月6日的交游时分，即上昼9:15-9:25，9:30-11:30和下昼13:00-15:00。

2、鼓励不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的设施

1、互联网投票系统初始投票的时分为2024年5月6日 9:15-15:00。

2、鼓励通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券交游所投资者收集就业身份认证业务指引（2016年4月更正）》的法则办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者就业密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn执法指引栏目查阅。

3、鼓励笔据赢得的就业密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在法则时天职通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权拜托书

兹全权拜托 先生（女士）代表我单元（个东谈主），出席广东凌霄泵业股份有限公司2023年年度鼓励大会，并代表本东谈主依照以下指点对下列提案投票。若拜托东谈主莫得对表决权的体式相貌作念出具体指点，受托东谈主不错按我方的意愿投票。

备注：1、拜托东谈主对受托东谈主的授权指点以在“赞赏”、“反对”、“弃权”底下的方框中打“√”为准，对并吞事项决议案，不得有多项授权指点。

2、淌若拜托东谈主对磋磨审议事项的表决未作具体指点或者对并吞项审议事项有多项授权指点的，则视为受托东谈主有权按照自已的意愿进行投票表决。

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3、本授权拜托的灵验期：自本授权拜托书签署之日至本次鼓励大会兑当前。

4、本授权拜托书复印无效。

拜托东谈主签名（盖印）：

拜托东谈主身份证号码：

拜托东谈主执有股数：

拜托东谈主鼓励帐号：

受托东谈主签名：

受托东谈主身份证号码：

拜托日历：

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-012

广东凌霄泵业股份有限公司

第十一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会整体成员保证信息裸露内容的简直、准确和竣工，莫得无理记录、误导性论说或关键遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席柯远东先生召集，会议见知于2024年3月30日以电子邮件及电话相貌等通信相貌发出。

2、本次监事会于2024年4月9日以现场的相貌举行，遴荐书面记名投票进行表决；

3、本次监事会应到监事3名，实到3名。

4、本次监事会由柯远东先生主执，公司董事会通知刘子庚列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决设施安妥《中华东谈主民共和国公司法》等相干法律法则及《广东凌霄泵业股份有限公司端正》的法则，表决所酿成决议正当、灵验。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《对于〈2023年度监事会责任答复〉的议案》

《2023年度监事会责任答复》详见同日公司指定信息裸露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司鼓励大会审议。

表决扫尾：3 票赞赏，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《对于〈2023年度财务决算答复〉的议案》

《2023年度财务决算答复》详见同日公司指定信息裸露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司鼓励大会审议。

表决扫尾：3 票赞赏，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《对于〈2024年度财务预算答复〉的议案》

《2024年度财务预算答复》详见同日公司指定信息裸露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司鼓励大会审议。

表决扫尾：3 票赞赏，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《对于〈2023年年度答复全文及摘记〉的议案》

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公司监事崇敬审议了公司《2023年年度答复全文》、《2023年年度答复摘记》，觉得董事会编制和审核公司2023年年度答复的设施安妥法律、行政法则和中国证监会的法则，答复内容简直、准确、竣工的反应了公司2023年年度筹办景色，不存在无理记录、误导性论说或关键遗漏。

《2023年年度答复全文》、《2023年年度答复摘记》（公告编号：2024-004）详见同日公司指定信息裸露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司鼓励大会审议。

表决扫尾：3票赞赏，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《对于〈2023年度利润分派预案〉的议案》

经审议，监事会觉得：公司拟定的2023年度利润分派预案安妥本公司《公司端正》的利润分派战略，审议设施正当合规，磋磨现款分成战略偏执执行情况的信息裸露简直、准确、竣工，应许将本次2023年度利润分派预案提交公司鼓励大会审议。

《对于2023年度利润分派预案的公告》（公告编号：2024-005）详见同日公司指定信息裸露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司鼓励大会审议。

表决扫尾： 3票赞赏，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《对于2024年度公司日常关联交游展望的议案》

经审议，公司监事会觉得：公司日常关联交游为公司闲居的日常交游事项，订价公允，不存在挫伤公司和中小鼓励利益的情形。公司2024年日常关联交游展望以2023年日常关联交游数据为基础而制定的，安妥公司的本体情况，审批设施安妥相干法则。

《对于2024年度公司日常关联交游展望的公告》（公告编号：2024-006）详见同日公司指定信息裸露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请公司鼓励大会审议，关联鼓励将在鼓励大会上对技术项规避表决。

表决扫尾：3 票赞赏，0票反对，0票弃权。

（七）《对于〈2023年度里面适度评价答复〉的议案》

经审议，公司监事会觉得：公司笔据相干法律法则的要求，树立了较为完善的法东谈主解决结构和里面适度体系，各项轨制执行有劲，能灵验驻守和适度筹办风险。公司2023年度里面适度评价答复简直、客不雅地反应了公司里面适度轨制的修复及运行情况。

《公司2023年度里面适度自我评价答复》详见同日公司指定信息裸露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司鼓励大会审议。

表决扫尾：3 票赞赏，0票反对，0票弃权。

（八）《对于续聘管帐师事务所的议案》

经审议，公司监事会觉得：公司2023年度审计机构为天衡管帐师事务所(独特平庸搭伙)（简称“天衡”），具体负责公司2023年度财务答复的审计责任。公司董事会觉得天衡在2023年度审计责任中，崇敬负责，遵照颓败、客不雅、自制的做事准则，从管帐专科角度珍爱了公司和鼓励的利益，公司拟络续聘任天衡为公司2024年度审计机构。

《对于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2024-007）详见同日公司指定信息裸露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司鼓励大会审议。

表决扫尾：3 票赞赏，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《对于公司及子公司使用闲置自有资金进行现款管制的议案》

经审议，公司监事会觉得：本次公司及子公司筹划使用额度不杰出东谈主民币180,000万元（含180,000万元）的闲置自有资金进行现款管制，在该额度内资金不错改换使用，有益于普及资金使用后果，合理利用闲置资金，不会影响闲居筹办业务，安妥公司和整体鼓励的利益，不存在挫伤公司及整体鼓励的情形。应许公司及子公司使用不杰出东谈主民币180,000万元的闲置自有资金进行现款管制，在上述额度内，资金不错改换使用。

《对于公司及子公司使用闲置自有资金进行现款管制的公告》（公告编号：2024-008）详见同日公司指定信息裸露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司鼓励大会审议。

表决扫尾：3 票赞赏，0票反对，0票弃权。

三、备查文献

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1、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议；

特此公告。

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监事会

2024年4月11日